巴西警察当局展开了一项广泛的调查,从涉及其境内加密货币交易所的几起洗钱案件中查获了高达 3300 万美元的资金。

尽管调查仍在进行中,但巴西警方发现,犯罪分子设立了 17 家不法公司,通过加密货币交易所洗钱。根据该报告,经营这些公司的涉嫌犯罪分子计划将资金汇入离岸账户。

此外,参与黑幕交易的其中一个加密货币交易所“在不知不觉中”帮助这些犯罪分子从六家虚构公司洗钱 193 万美元。其他八家公司从洗钱者那里收到了高达 290 万美元的资金。犯罪分子在五个月的时间内将这些非法资金汇集在一起​​。

巴西当局正在尽一切努力追查肮脏交易,尤其是那些使用加密货币长期存在的交易。例如,他们本月早些时候结束了另一项代号为 Operation Daemon 的加密犯罪打击行动。在行动中,巴西警方围捕并逮捕了一位绰号为比特币之王的克劳迪奥·奥利维拉(Cláudio Oliveira)。调查涉及涉嫌挪用至少 15 亿巴西雷亚尔(约 3 亿美元)。至少有 7,000 多名作为庞氏骗局投资者的受害者蒙受了巨大损失。克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira) 经营着比特币银行集团 (Bitcoin Banco Group),这是一家托管公司,该公司承诺向任何在 2019 年以资金信任该公司但后来破产的人提供超额利润。

尽管Operation Daemon进程在结束前跨越了三年,但操作交换仍然非常活跃,未来几个月可能会有更多的加密资产扣押发生。 Chainalysis、Elliptic 等区块链犯罪分析公司与执法机构等犯罪调查和检测机构合作,分析区块链交易及可能被掩饰的非法交易。

全球监管机构继续寻找阻止加密犯罪的方法,许多人认为这些犯罪对其国家安全构成威胁。例如,美国的公司遭到勒索软件组织的攻击,导致他们以比特币支付勒索就是此类事件之一。勒索软件团体袭击了这家石油管道公司,迫使他们用比特币付款。然而,美国司法部在加密追踪器的帮助下成功扣押了支付给这些团体的 BTC。

去年 11 月,巴西警方与美国司法部合作,在一项重大的互联网欺诈调查中查获了价值 2400 万美元的加密货币。巴西当局被称为埃及行动,估计通过该计划获得了超过 2 亿美元,可能有数万巴西人被骗。犯罪头目 Marcos Antonio Fagundes 被指控犯有多项违反巴西法律的刑事罪行,其中包括未经合法授权经营金融机构、欺诈性管理金融机构、挪用公款和洗钱以及违反证券法.

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